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stripe账户

stripe账户(stripe被冻结钱怎么办)

admin admin 发表于2024-09-28 01:40:21 浏览2 评论0

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stripe被冻结钱怎么办

冻结主要分为2个类型,银行冻结和司法冻结。1、银行冻结,可以直接联系开户银行,按照银行的要求提供持卡人的相关信息,进行解释资金来往的原因就可以。在某些国家和地区的银行,是不允许银行账户参与数字资产交易,所以当出现账户涉及数字资产交易时,就会被银行冻结或者暂停部分交易权限。也可能是因为此账户的行为,触发了该银行的反洗钱系统。一般银行不会直接冻结银行卡,而只是会限制非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停部分交易权限。2、司法冻结的逻辑,根据各国的司法程序不同,有所不同。但是大致都是类似的。1、受害者在被诈骗以后,向警方报案,警方按照受害者的钱所走过的银行账号,把相关资金线上的银行账号都冻结。银行卡被司法冻结了,持卡人需要通过开户行或者银行电话热线,去查下冻结期限是多久?被什么地方冻结的?这两个信息很重要,银行后台一定会显示。大部分的司法冻结,都只是暂时冻结,配合警方调查而已,在两三个工作日内,就会自动解冻。这种不用管,到期自动解冻。但是也要注意到期时,把钱转走,因为有可能这个被牵连的案子不只是一个地方有受害人,那么可能就会被不止一个地方冻结,以后可能还会发生再次冻结的情况。另外,这个48或者72小时,并不是准点解冻,有的会延后几个小时,甚至半天。第二种,显示冻结半年。是本人直接收到了有问题的资金,或者是离有问题资金的源头比较近,可能会被冻结半年。由各个地方司法机关处理的方法不同,有的地区,直接就是冻结半年。尽快和当地警方联系,请警方提供持卡人的哪笔收款,导致了持卡人被牵连。如果他们提供了,那么就按照当地警方的要求,提供相关信息即可。

stripe风控低的国家

stripe风控低的国家是日本。stripe是目前我们一直在用的账户,因为日本会比美国慢2天,黑灰产业玩家因为到账时间慢从而从到账周期上会排除大部分黑灰产业玩家让其避而远之!在这种情况下日本的stripe就会相对稳定很多风控也较T2国家也会低很多!

stripe绑定国际外汇银行账户是不是可以自己设置风控

不可以。风控一般指风险控制。风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法,消灭或减少风险事件发生的各种可能性,或风险控制者减少风险事件发生时造成的损失,总会有些事情是不能控制的,风险总是存在的。

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